奇致激光第四届董事会第九次会议多项决议出炉
2025-04-022025年3月30日音讯，2025年3月28日，奇致激光发布了第四届董事会第九次会议决议公告。 会议于2025年3月28日以现场和通信方法在公司会议室召开，会议见知于2025年3月17日以通信方法发出，由董事长赵晖先生主握。应出席董事9东谈主，出席和授权出席董事9东谈主。部分董事因使命原因以通信方法参与表决，公司举座监事及部分高等管理东谈主员列席了会议。会议的召开正当合规。 会议审议通过了多项议案，包括《对于2024年度总司理使命解说的议案》《对于2024年度董事会使命解说的议案》《对于202
唐山港: 唐山港集团股份有限公司董事会对于独处董事独处性格况的专项看法推行选录
2025-04-01（原标题：唐山港集团股份有限公司董事会对于独处董事独处性格况的专项看法） 凭据中国证监会《上市公司独处董事贬责想法》、上海证券来回所《股票上市规章》《上市公司自律监管指挥第1号--次序运作》等条目，唐山港集团股份有限公司董事会就公司在职独处董事的独处性格况进行评估并出具专项看法。经核查，杨志明、肖翔、徐扬三名独处董事的任职履历以及签署的讨论自查文献暴露，上述东谈主员未在公司担任除独处董事除外的任何职务，也未在公司主要鼓动公司担任任何职务，与公司以及主要鼓动之间不存在猛烈关系约略其他可能妨碍其进
（原标题：唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会对管帐师事务所2024年度本质监督职责的解释） 唐山港集团股份有限公司聘致敬永华明管帐师事务所行为公司2024年度财务审计机构和里面界限审计机构。安永华明成就于1992年9月，2012年8月转制为特别平庸合股制事务所，总部设在北京，轨则2024年末领有合鼓动谈主251东谈主，捏业注册管帐师近1700东谈主，2023年度业务总收入东谈主民币59.55亿元。 公司差异于2024年3月27日、4月25日召开七届二十二次董事会和2023年年度鼓动大会，审
宏盛股份: 宏盛股份董事会通知使命笃定（2025年3月编削）践诺节录
2025-04-01（原标题：宏盛股份董事会通知使命笃定（2025年3月编削）） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会通知使命笃定主要践诺如下：笃定旨在完善公法律阐扬东谈主搞定结构，明确董事会通知的权利义务和职责。公司设又名董事会通知，为公司高档料理东谈主员，对董事会庄重。董事会通知应具备大学专业以上学历，有经济、料理、证券等使命警戒，老到公司策画料理情况，并获得交游所颁发的董事会通知经历文凭。公司应为董事会通知提供便利要求，董事、监事等应维持其使命。董事会通知由董事长提名，董事会聘请或解聘，每届任期三年。笃定还
安科瑞: 安科瑞对于第六届董事会第九次会议决策的公告内容纲目
2025-04-01（原标题：安科瑞对于第六届董事会第九次会议决策的公告） 安科瑞电气股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年3月28日在公司会议室召开，会议见知已于2025年3月18日以书面或电子邮件情势发出。会议应出席董事8东说念主，骨子出席董事8东说念主，由董事长周中先生召集并主握，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开允洽《中华东说念主民共和国公法则》和《安科瑞电气股份有限公司礼貌》的门径。与会董事以举腕表决的情势，审议通过了《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的议案》，表决成果为快乐8票，反对
宏盛股份: 宏盛股份第五届董事会第五次会议有策画公告内容纲目
2025-04-01（原标题：宏盛股份第五届董事会第五次会议有策画公告） 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-002 无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，应出席董事5名，实质出席5名。会议由董事长钮法清主抓，监事和高等责罚东谈主员列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会责任汇报、总司理责任汇报、里面适度评价汇报、零丁董事述职汇报、董事会审计委员会履职情况汇报、2024年年度汇报、2024年度财务决算汇报、2025年度财务预算汇报、董
高新兴: 第六届董事会第二十五次会议有缱绻的公告内容摘要
2025-04-01（原标题：第六届董事会第二十五次会议有缱绻的公告） 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-008 高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年3月28日在广州市黄埔区科学城召开，会议应进入董事6东说念主，实验进入6东说念主，监事和高等贬责东说念主员列席。会议由董事长刘双广主捏，合适《公法则》和《公司礼貌》礼貌。 会议审议通过三项议案：一是为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司向招商银行天津分行请求不跨越2000万元东说念主民币银行授信提供连带攀扯担保
财达证券: 财达证券股份有限公司第四届董事会第三次会议有谋略公告内容选录
2025-04-01（原标题：财达证券股份有限公司第四届董事会第三次会议有谋略公告） 证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2025-004 财达证券股份有限公司第四届董事会第三次会议有谋略公告。本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说鄙俗要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。会议于2025年3月28日以通信口头召开，会议见知和材料于2025年3月21日以电子邮件口头发出。应插足表决的董事11名，实质插足表决的董事11名，恰当《公司法》、《财达证券股份
电子城: 电子城 第十二届董事会第四十一次会议有野心公告实践摘抄
2025-04-01（原标题：电子城 第十二届董事会第四十一次会议有野心公告） 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-013 北京电子城高技术集团股份有限公司第十二届董事会第四十一次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事7东谈主，实到董事7东谈主。会议审议通过三项议案。一是审议通过《对于遴聘公司副总裁的议案》，凭证公司业务发展需要，遴聘姜南先生担任公司副总裁，任期至第十二届董事会任期届满之日止。二是审议通过《对于校正企业年金握行确定的议案》。三是审议通过《对于全资子公司北京电子城